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淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易变更关联方的公告

时间:2019-09-02 来源:三分时时彩官方-大发3分时时彩热线

  证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达通知编号:2019-086

  本公司及董事会全体成员包管信息流露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性呈文或复杂漏掉。

  一、一般关联交易的底子情况

  淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月25日召开的第四届董事会第二十次集会审议通过了《关于批准公司2019年度平常关联交易的议案》,预计2019年度公司与联系方淄博新齐翔工业设备安置工程有限公司发生的房屋租赁费用为126万元,所租赁衡宇用作公司职工公寓。详情请见公司于2019年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2019年过活常联系业务预计通知》(公告编号:2019-018)。

  淄博新齐翔工业设备安置工程有限公司因其营业调整,需要将上述所租赁房屋权属由淄博新齐翔产业设备安置工程有限公司变更为淄博齐翔资产治理有限公司,同时将该部分租赁用度的关系方调换为淄博齐翔资产谋划管理有限公司,前述关系交易金额及其他内容不变。

  该议案在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。表决经由中关系董事车成聚教师举行了回避表决。

  二、调换后联系方的基本情况

  淄博齐翔资产经营管理有限公司因是本公司的董事车成聚师长为该公司首要股东而成为关联方,符合《股票上市规则》10.1.3之(三)款所述关系法人。

  淄博齐翔资产谋划治理有限公司底子景遇如下:

  注册资本:1,903.976万元

  建设日期:2015年9月28日

  住所:淄博市临淄区金山镇新化路38号

  法定代表人:孙武芝

  谋划范围:受企业委托进行资产经管;物业办理;房屋租赁;手段转让、咨询、服务;代收水、电费。

  三、联系生意变更联系方对上市公司的影响

  本次因原关联方营业调整,公司变动一样关系生意联系方,关联业务金额及订价依据未孕育变化,不存在侵害公司及股东、异常是中小股东利益的景遇,对公司平常临盆谋划无任何其他影响。

  四、自力董事意见

  本次关联交易变换关系方切合《公功令》等有关法律法例和《公司章程》、《公司联系交易定夺制度》等规定,自力董事对本次关系业务变换关联方进行了事前承认,本次变动因原联系方业务调整所致,关系生意金额及订价依据未孕育变化,不存在侵害公司和中小股东好处的情形。该议案的董事会表决程序符合有关划定,联系董事进行了回避表决。 因此,协议《关于2019年度日常关联业务调动关联方的议案》。

  五、监事会定见

  《关于核准公司2019年过活常关系业务变动联系方的议案》中涉及的内容符合中国证监会、厚交所、公司章程所划定的一般关联生意领域。本次调换平常关系生意关联方的事情不存在损害公司及股东、异常是中小股东利益的景遇。表决经由中关联董事车成聚师长举行了回避表决,表决法式合法有效。和议《关于2019年过活常联系交易变动关联方的议案》。

  六、备查文件

  1。公司第四届董事会第二十五次会议决议;

  2。公司第四届监事会第十九次会议决议;

  3。公司自力董事事前认可意见及对公司相干事变的自力定见。

  特此公告。

  淄博齐翔腾达化工株式会社

  董事会

  2019年8月31日

(责任编辑:DF406)

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